宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
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2019年第二次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要
求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举
手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建
议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出
本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调
至振动状态。
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2019年第二次临时股东大会
会议议程
会议时间：2019年12月2日14:00
会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
主持人：黄业华董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授
权代表所持股份数
二、主持人提示《 2019年第二次临时股东大会会议须知》
三、推选计票人、监票人
四、审议议案
《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束
议案一
《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实
施进度的议案》
各位股东及股东代表：
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）根据战略规划，为提高募集资金使用效率和产业投资回报，基于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况及公司业务布局，拟变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度，具体内容如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
单位：万元
序 项目名称 投资额 募集资金 建设期 实施主体
号 投资金额
1 电梯钣金零部件加工 12,016.22 12,016.22 12个月 安华机电
扩产项目
新型环保电梯重量平
2 衡系统补偿缆扩产项 8,982.07 8,982.07 12个月 华菱精工
目
3 电梯零部件机加工扩 12,103.58 10,253.03 12个月 安华机电
产项目
4 补充流动资金 7,000.00 - - 华菱精工、
安华机电
合计 40,101.87 31,251.32 - -
在本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项。本次募集资金到位后，公司根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集投资需要的，不足部分将由公司自行解决。
（二）、募集资金变更及使用情况
2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。
2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000 万元用于新项目“电梯高比重对重块项目” 建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。
2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。
截至2019年10月31日，募集资金投资项目（变更后）投资情况及进展如下所示：
单位：万元
使用募集资 累计投入 尚未使用 投资进
序号 项目名称 投资总额 金投资额 募集资金 募集资金 度
金额 金额
1 电梯钣金零部件 9,016.22 9,016.22 8,954.34 61.88 99.31%
加工扩产项目
新型环保电梯重
2 量平衡系统补偿 7,982.07 7,982.07 1,259.24 6,722.83 15.78%
缆扩产项目
3 电梯零部件机加 4,253.03 4,253.03 1,098.20 3,154.83 25.82%
工扩产项目
4 增资重庆澳菱项 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0 100.00%
目
5 电梯高比重对重 13,000.00 6,000.00 1,211.04 4,788.96 20.18%
块项目
6 合计 38,251.32 31,251.32 16,522.82 14728.5 52.87%
（三）本次拟变更部分募集资金投资项目资金用途的情况
为提高公司募集资金的使用效率，拟将“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”部分募集资金用于新增的募集资金投资项目：“智慧立体停车库拓展项目”，本次涉及变更的募集资金4,500万元。
本次变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：
本次募集资金变更前承诺投资 本次募集资金变更后承诺投资
使用募集 本次变 使用募集
序 项目名称 资金投资 更金额 项目名称 投资总额 资金投资
号 额 额
电梯钣金零部 电梯钣金零部
1 件加工扩产项 9,016.22 件加工扩产项 9,016.22 9,016.22
目 目
新型环保电梯 新型环保电梯
2 重量平衡系统 7,982.07 4,500.00 重量平衡系统 3,482.07 3,482.07
补偿缆扩产项 补偿缆扩产项
目 目
3 电梯零部件机 4,253.03 电梯零部件机 4,253.03 4,253.03
加工扩产项目 加工扩产项目
4 增资重庆澳菱 4,000.00 增资重庆澳菱 4,000.00 4,000.00
项目 项目
5 电梯高比重对 6,000.00 电梯高比重对 13,000.00 6,000.00
重块项目 重块项目
智慧立体停车
6 库拓展项目 16,819.20 4,500.00
31,251.32 4,500.00 50,570.52 31,251.32
新项目总投资金额与募集资金投资额的差额由公司自有资金投入。本次项目变更，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次拟调整部分募集资金投资项目实施进度的情况
公司募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”和“电梯零部件机加工扩产项目”因项目设计时间早、市场需求发生变化、客户开发力度较为缓慢、产能利用基本满足客户需求等原因，实施进度不及预期，公司拟将以上两项目实施进度延期至2020年12月31日。
截至2019年10月31日，“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”项目累计投入募集资金1,259.24万元，募集资金投资进度为15.78%；“电梯零部件机加工扩产项目”项目累计投入募集资金1,098.20万元，募集资金投资进度为25.82%。“电梯钣金零部件加工扩产项目”目前已累计投入8,954.34万元，募集资金投资进度为 99.31%，剩余投资仅为部分设备的后期余款及安装调试款、保证金等，故不做项目延期。
二、关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的原因及概况
（一）变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的原因-“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”
1、原项目计划投资和实际投资情况
原“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”于2016年获得立项批准，实施主体为华菱精工，拟投入金额为8,982.07万元，其中计划募集资金投入金额为8,982.07万元，其主要建设内容包括“本项目为扩产项目，拟建设1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间，共计建筑面积 11,000 平方米。本项目购置混料输送系统、混合机组、塑料挤出系统等生产设备，以及拉力试验机、电子万能试验机等试验检测设备，同时配套行车、模具、铲车等辅助设备。本项目建成投产后，年产新型补偿缆2.4万吨，预计年实现销售收入26,400万元。”该项目旨在扩充新型补偿缆生产能力，满足企业补偿缆销售增长需求。
“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”经前期变更后承诺投资额为7,982.07万元，截至2019年10月31日，本项目累计已投入募集资金1,259.24万元，资金主要用于支付建设厂房及配套设施的工程款项及购买该项目拟使用的设备，占计划募集资金投资额的15.78%，剩余未使用募集资金6722.83万元（不含利息收入和理财收益）。公司拟调减本项目募集资金4，500万元用于投资建设“智慧立体停车库拓展项目”，剩余 2222.83 万元以及前期累计产生的利息收入和理财收益继续投资建设“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”。
2、变更的具体原因
公司“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”经前期变更后承诺投资额为7,982.07万元，目前实际投资总额为1,259.24万元，实际投资总额与承诺投资额差异原因在于：1、因设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，补偿缆项目的投资进度要求与公司的实际市场开发进度不相匹配；2、公司持续对该产品进行工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，生产线自动化水平和工作效率不断提升。
在投资规模不及预期的情况下，为保持产品优势，公司有计划、分步骤的实施扩产，在原补偿缆产能能够基本满足客户需求的基础上，优先发展客户急需的产品，因此补偿缆项目未能按承诺的进度投入。同时由于计划项目实施地点在原厂区内，而厂区内建设布局已发生变化，考虑到交通运输等客观原因，公司已于前期将新型补偿缆产品项目实施地点进行了变更。根据公司目前补偿缆产品产能以及客户需求，以及综合考虑公司前期在工艺改进、自动化升级、效率提升等方面的投入、后期项目设备选型、议价能力以及市场需求和充分的竞争形势，公司拟减少该项目投入并调整该项目实施进度。
随着国内汽车销量和保有量的不断增长，对停车泊位的市场需求也不断增大。对比世界主要国家来看，我国汽车保有量水平仍然偏低。由此来看，我国汽车保
有量仍有较大增长空间，由此衍生的车位需求也将持续增长。公司车库钣金件产
品自生产以来一直保持快速增长，车库整库产品处于稳步开发阶段，为适应市场
需求以及扩充自身产能，公司拟利用自身在电梯（起重机械）行业多年经营的优
势以及前期在智慧立体停车库拓展项目上积累的技术、生产、客户、物流等经验
新增“智慧立体停车库拓展项目”，扩大停车库生产规模，实现生产自动化升级
以及单一产品集中化管理，加大力度开拓市场，提升企业利润增长点。
综上所述，公司结合目前募集资金投资项目实施进展及规划，根据停车库市场需求以及现有产能、产品线规划，拟调减“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金 4,500 万元投入到“智能智慧立体停车库拓展项目”的建设中，用于扩大智能停车库产品的生产与销售，以优化配置募集资金，提高募集资金使用效率，剩余募集资金将根据需要继续适时投入，并将“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。
（二）调整部分募资资金投资项目实施进度的原因-“电梯零部件机加工扩产项目”
公司“电梯零部件机加工扩产项目” 项目设计规划时间早，而后期行业变化速度加快，设备选型与业务发展已经不相适应，客户需求等方面也进一步发生变化，因此公司将该项目部分募集资金投向市场需求较旺盛的产品上，并对部分原有设备投入进行梳理和更新，以适应市场的快速变化，根据市场需求逐步投入，有效提升设备利用率和产能利用率，故募集资金投入进度较原计划有所延缓。公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，决定将该项目实施进度调整至2020年12月31日。
（三）本次变更后新募集资金投资项目的概况
1、项目名称：智慧立体停车库拓展项目
2、实施主体：华菱精工
3、建设内容：项目通过收购郎溪县梅渚镇人民政府房地产建设：包括土地56.56亩，1幢单层钢结构厂房和1幢主体2层的混合结构办公用房，总建筑面积5449.42平方米；新建单层钢结构生产厂房2幢，总建筑面积16035.7平方米；购置剪板机、数控激光切割机、焊接机器人、波浪板成型机组、边梁生产线、高速钻铣床和数控三维钻锯生产线等设备59台/套，并配套建设相关公辅工程。
4、计划投资进度：建设周期为12个月。
5、项目资金及来源：预计项目总投资为16,819.2万元，变更募集资金投资项目4,500万元，项目总投资金额与募集资金投资额的差额由实施主体以自有资金投入。
6、新项目可行性分析：新项目产品是智慧立体停车库，在空间利用率、占地面积、建设周期、投入成本、停车效率及智能化等方面具有诸多优势，是适应立体车库技术更新升级以及车库市场日益增长需求及公司产能扩张的需要。公司已具备较为成熟的生产技术、工艺、设备、管理体系以及一定的客户基础，新项目的实施有助于扩大公司智能停车库产品产能，为公司开拓新市场、开发新客户巩固老客户、寻找新利润增长点提供支撑，有利于提升公司的市场竞争力，且能为当地创造新的就业，具有良好的社会效益。项目建成后，将实现公司营业收入的增加以及当地利税的增加，带动当地经济发展，具有良好的经济效益。综上所述，新项目的实施具有可行性。
（四）新项目的风险因素提示
1、项目审批风险
该项目已完成可行性研究论证，目前尚未完成项目备案和环评备案。若未来本项目无法如期取得相关备案文件，将对募投项目的建设进度或实现预期效益产生不利影响。
2、管理风险
公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。
3、市场竞争加剧风险
尽管智慧立体停车库市场前景较为广阔，公司也对未来的市场需求进行了充分的可行性论证，并在核心技术储备、专业人才储备和未来业务运营等方面进行了充分的准备，但智能停车库市场竞争充分，公司面临市场竞争加剧的风险。
（五）新项目尚需有关部门审批备案情况
新项目实施尚需取得政府备案和环评批准，公司将积极与相关部门沟通，尽快完成各项审批或备案。
本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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