证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-091
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年11月20日以邮件形式发出会议通知，于2019年11月26日上午10：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京千方科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票的情形。董事会同意确定授予日为 2019年11月26日，向184名激励对象授予限制性股票439.40万股，授予价格为8.75元/股。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2019年11月27日
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