证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2019-053
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月16日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年11月26日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
董事赵庆忠先生、程鹏先生、高迎女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。
鉴于列入公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。具体调整情况为：激励对象人数由82名调整为80名，授予的限制性股票数量由2,600万股调整为2,555万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内容详见公司2019年11月27日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
董事赵庆忠先生、程鹏先生、高迎女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划的相关规定和2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年11月26日为授予日，向80名激励对象授予2,555万股限制性股票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内容详见公司2019年11月27日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》、保荐机构发表的保荐意见、独立董事发表的同意独立意见详见公司 2019 年 11 月27日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由 592,952,423 元增加至618,502,423元，公司的股本总数将由592,952,423股增加至618,502,423股，公司章程将对应修订。经公司董事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。
上述章程修订事宜已经2019年11月11日召开的公司2019年第二次临时股东大会三分之二以上股东同意并授权于董事会办理，无需再次提交股东大会审议。本次变更需经工商行政管理机关核准。
具体内容详见公司2019年11月27日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2019年11月27日
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