证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-085
深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年11月26日14:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年11月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》；
具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立深圳兆新商置有限公司的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的议案》；
具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2019年11月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见2019年11月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2019年12月12日（星期四）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年第五次临时股东大会。
具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立深圳兆新实业有限公司的议案》；
具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立深圳兆新实业有限公司的公告》。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳兆新实业有限公司设立香港兆新实业有限公司的议案》。
具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于深圳兆新实业有限公司设立香港兆新实业有限公司的公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
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