证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-045
深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2019年11月25日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2019年11月21日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的议案》。
《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的公告》（公告编号：2019-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.wwaattssuunn.com/www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2019年11月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。
3.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外出租厂房的议案》。
《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2019-050）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2019年12月12日（周四）召开2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第三次临时会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》及上述议案中需要提交股东大会审议的议案。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次临时会议决议。
2.公司第四届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2019年11月27日
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