证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-009
三诺生物传感股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019 年 7 月 12 日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第三十五次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联
方提供担保的议案》，同意公司继续为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下
简称“心诺健康”）金额不超过人民币拾亿元的银行综合授信提供担保，担保期限
自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。
2019 年 7 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述对外
担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份
有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《三
诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》
（公告编号：2019-047）、《三诺生物传感股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2019-055）。
二、担保进展情况
近日，公司、心诺健康与长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙
银行星城支行”）三方签订了《最高额质押合同》，根据合同约定，公司将为心诺
健康向长沙银行星城支行申请的金额为人民币 4,000 万元贷款提供质押担保，期
限为一年。
上述担保在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内,
无需提请公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
成立时间：2015年4月27日
注册资本：10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李少波
公司类型：有限公司
主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗
器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医
疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理业务）。
2、被担保人与本公司的关系：
被担保人系本公司的参股子公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股
股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
四、担保协议的主要内容
1、《最高额质押合同》
（1）出质人：三诺生物传感股份有限公司
（2）质权人：长沙银行股份有限公司星城支行
（3）债务人：深圳市心诺健康产业投资有限公司
（4）担保金额：人民币4,000万元
（5）担保方式：质押，出质物为金额人民币4,500万元的定期存单
（6）担保范围：主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、质物保
管费、收取孳息的费用、可能发生的损害赔偿金、违约金、实现债权的费用（包
括但不限于诉讼/执行/仲裁/产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费）、生效
法律文书延迟履行期间的双倍利息以及其他相关合理的费用等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为82,510万元，全部
为对参股子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的31.46%。
公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
3、《最高额质押合同》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十日
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