证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2019-041东方通信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年11月18日发出会议通知，于2019年11月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬99.03万元人民币。
公司独立董事杨隽萍女士、杨义先先生和张立民先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年12月18日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十七日
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