证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2019-041
债券代码:136299 债券简称:16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2019年11月22日以书面及电子邮件方式发出,于2019年11月26日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》;
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,经董事会审计委员会审核,董事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年12月12日以现场与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于变更审计机构的事前认可独立意见》;
2、独立董事《关于变更审计机构的独立意见》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2019年11月27日
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