证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2019-031
金花企业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,965,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 38.8365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴一坚先生因工作原因未能出席本次会议，由与会董事推举董事张梅女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长吴一坚先生、董事付小莉女士、独立
董事牛晓涛先生、独立董事黄丽琼女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人；葛秀丽女士因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书孙明先生出席会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,963,254 99.9985 100 0.00 2,013 0.0015
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更会计师 65,600 96.8794 100 0.1476 2,013 2.9730
事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌 晏国哲
2、律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
金花企业（集团）股份有限公司
2019年11月27日
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