关于计提 2019 年度激励基金的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-026
山东益生种畜禽股份有限公司
关于计提 2019 年度激励基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 02 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”或“益生股份”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议，审议通过《关于计提 2019 年度激励基金的议案》。
根据公司《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，计
提公司 2019 年度激励基金，现将相关情况公告如下：
一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序
2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年
01 月 07 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案；
2019 年 03 月 02 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审
议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019 年 03 月
14 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了该议案。
二、2019 年度激励基金的提取情况
根据《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，“公
司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每
年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归
属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%-15%，
实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报
表审计验证，2019 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取
关于计提 2019 年度激励基金的公告
条件。公司董事会按照 2019 年扣除非经常损益后合并报表中归属于
上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%，提取 2019
年度激励基金共计 4,439.20 万元。
三、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影
响
本次公司提取的2019年度激励基金不会对公司2019年度的财务
状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金有利于激发管理、业务、
技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作
用，由此为股东创造更多价值。
四、关于计提公司2019年度激励基金的相关意见
1、监事会意见
根据公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修
订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。 本次提取2019
年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法
合规，同意提取2019年度激励基金。
2、独立董事意见
经查阅公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019
年修订版）的相关规定，公司达到了提取2019年度激励基金的条件，
符合相关规定。
公司本次计提2019年度激励基金，有利于增强公司中高层管理人
员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符
合公司及其全体股东的利益。同时，董事会在审议此项议案时，其表
决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司计提 2019 年度激励基金事项。
五、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
关于计提 2019 年度激励基金的公告
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 20 日
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