证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-096
中颖电子股份有限公司
全资子公司向公司控股孙公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月27日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司全资子公司向公司控股孙公司提供借款的议案》，决定在不影响正常经营的情况下，公司全资子公司中颖科技有限公司（以下简称“中颖科技”）向公司控股孙公司芯颖科技香港有限公司（以下简称：“芯颖香港”）以直接借款的方式提供财务资助。具体事项如下：
一、财务借款事项概述
1．财务借款金额
公司全资子公司中颖科技为了支持公司控股孙公司的发展，拟向芯颖香港提供60万美元，约合人民币422万元的借款。
2．资金主要用途和使用方式
中颖科技拟提供给芯颖香港的财务借款主要用于短期资金周转。
3．年利率
双方的借款利率为年利率3.0%，按借款的实际日期按天结算。
4．资金来源：自有资金。
5．资助期限：自款项汇入芯颖香港账户之日起至2020年5月31日前一次性把借
款金额和利息归还给中颖科技。
6．审批程序
上述财务借款事项已经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-096
二、被资助对象的基本情况
公司名称：芯颖科技香港有限公司；
商业登记号：66759413
注册资本： 0.85万元人民币；
股权结构:
股东名称 持股比例
芯颖科技有限公司 100%
法定代表人：范姜群权
注册地址：香港九龙官塘巧明街115号柏秀中心18楼
成立时间：2016年10月7日
经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口，并提供相关技术咨询服务。
主要财务状况：经审计截止2018年12月31日，芯颖香港资产总额为527.20万元，负债总额为2916.05万元，归属于母公司所有者权益合计-2388.85万元，营业收入3746.71万元，净利润-1438.11万元。
截止2019年10月31日（未经审计），芯颖香港资产总额为1491.88万元，负债总额为4916.54万元，归属于母公司所有者权益合计-3424.66万元，营业收入2818.51万元，净利润-951.50万元。
三、财务资助对象其他股东基本情况及其履行出资义务情况
芯颖香港系芯颖科技有限公司的全资子公司
全资股东：芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）
企业类型：有限公司
地址：上海市长宁区金钟路767弄3号1楼
法定代表人：范姜群权
经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口，并提供相关技术咨询服务。
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与公司关联关系：芯颖科技是公司的控股子公司，芯颖香港是芯颖科技的全资子公司，芯颖科技正在办理对芯颖香港的增资作业。
上述事项不存在损害公司利益的情形。
四、提供财务借款的目的、存在的风险和对公司的影响
为支持公司控股孙公司的发展，保障芯颖香港能够实现良好效益，公司全资子公司中颖科技以提供财务借款的方式解决其短期资金需求，本次资助风险较小且可控，不会对公司生产经营产生影响。
五、董事会意见
经审议，公司董事会认为：中颖科技以自有资金向芯颖香港提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决短期资金的调用，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务借款事项有利于提高整个公司资金使用效率，确保公司总体战略经营目标的实现。
芯颖香港为公司控股孙公司，公司有能力控制芯颖香港生产经营管理风险，同时，芯颖科技正在办理对芯颖香港的增资作业，风险可控，符合公司利益。
六、独立董事意见
为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司、全资子公司及控股孙公司正常生产运营对资金的需求，中颖科技向芯颖香港提供财务借款，符合公司未来战略及业务发展的需要，财务资助参考同期银行贷款利率向芯颖香港收取利息，本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意中颖科技向芯颖香港提供财务资助。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告发布前十二个月，公司从未对外提供过财务资助。截至本公告发布日，公司对外提供的财务资助从未出现逾期付息或未归还本金等情形。
八、备查文件
1.《第三届董事会第二十九次会议决议》
2.《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-096
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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