证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-080
创业黑马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于2019年11月21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年11月26日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权公司管理层以自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过1.8亿元自有资金进行现金管理，授权期限不超过6个月。公司自有资金在上述额度本金及决议有效期内可循环滚动使用。
本次现金管理事项由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司以自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-081）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2019年11月27日
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