证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—064
北京浩丰创源科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月22日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议通知，会议于2019年11月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于控股子公司投资建设研发中心的议案》
公司为提高研发能力和市场竞争力，经多方考察与论证，本着审慎决策的原则拟利用江苏省南京市的区位优势、高校资源、优惠政策等有利条件在南京市雨花台区软件谷科技园建设研发中心，实施主体为公司控股子公司南京浩丰视讯网络科技有限公司。
《关于控股子公司投资建设研发中心的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2019年11月27日
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