证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-044
拉卡拉支付股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年11月27日 下午02:40
（2）网络投票：2019年11月26日—2019年11月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月27日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1栋6层会议室
（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份37,865,465股，占上市公司总股份的9.4661％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份18,319,965股，占上市公司总股份的4.5799％。
通过网络投票的股东4人，代表股份19,545,500股，占上市公司总股份的4.8863％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份36,810,665股，占上市公司总股份的9.2024％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份17,265,165股，占上市公司总股份的4.3162％。
通过网络投票的股东4人，代表股份19,545,500股，占上市公司总股份的4.8863％。
（二）公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了议案1 《关于审议增加公司2019年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意37,865,465股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,810,665股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：赵世良、韩晶晶
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3．交易所要求的其他文件。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2019年11月27日
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