证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-104
诚迈科技(南京)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形;
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3. 会议主持人:董事长王继平先生。
4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年11月27日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2019年11月26日至2019年11月27日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月27日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00期间的任意时间。
6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7.会议地点:南京市雨花台区宁双路 19-4 号公司会议室。
(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份35,838,390股,占上市公司总股份的44.7980%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份31,033,660股,占上市公司总股份的38.7921%。通过网络投票的股东8人,代表股份4,804,730股,占上市公司总股份的6.0059%。
2. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,890,430股,占上市公司总股份的2.3630%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东7人,代表股份1,890,330股,占上市公司总股份的2.3629%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛奎光先生、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:
1.01 选举王继平先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
王继平先生当选第三届董事会非独立董事。
1.02 选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
刘荷艺女士当选第三届董事会非独立董事。
1.03 选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
刘冰冰先生当选第三届董事会非独立董事。
1.04 选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
黄海燕女士当选第三届董事会非独立董事。
1.05 选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
王锦锋先生当选第三届董事会非独立董事。
1.06 选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
牛奎光先生当选第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:
2.01 选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
王宏斌先生当选第三届董事会独立董事。
2.02 选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
桂爱平先生当选第三届董事会独立董事。
2.03 选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
仇向洋先生当选第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举赵玉成先生、赵森先生为公司第三届监事会非职工代表监事,将与职工代表监事共同组成第三届监事会。表决结果如下:
3.01 选举赵玉成先生为监事会非职工代表监事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
赵玉成先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举赵森先生为监事会非职工代表监事
表决结果:同意股份数 35,838,390 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%。
赵森先生当选第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、诚迈科技(南京)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《诚迈科技(南京)股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
2019年11月27日
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