证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2020-011
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发
行股票事项已于2019年9月27日召开第八届董事会第九次会议和2019年10月16日
召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。根据2020年2月14日中国证券监督
管理委员会发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修
改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开
发行股票顺利实施，公司于2020年2月19日召开第八届董事会第十二次会议对前
述公司非公开发行股票方案中的发行方式和发行时间、发行价格和定价原则、发
行数量、发行对象及认购方式、限售期等进行调整，本次公司非公开发行股票预
案（修订稿）已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容
进行了修订，主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
（1）修订了本次议案审
议程序事项的表述；
（2）修订了公司董事会
特别提示 特别提示
审议通过本次非公开发
行方案调整相关事项的
表述；（2）修订了股票
发行对象、发行价格、发
行数量、限售期等内容。
释义 释义 重新释义了本预案
修订了本次非公开发行
四、（二）发行方式和发
股票的时间和特定对象
行时间
数量
四、（三）定价基准日、 修订了本次非公开发行
发行价格和定价原则 股票发行价格；
修订了本次非公开发行
四、（四）发行数量
股票的发行数量
第一节 本次非公开发行
修订了本次非公开发行
股票方案概要 四、（五）发行对象及认
股票发行对象数量和视
购方式
为一个发行对象的情形
修订了本次非公开发行
四、（七）限售期 股票的限售期和相关减
持规定
六、本次发行是否导致公 修订了瞿洪桂先生和云
司控制权发生变化 泽投资的持股数量
八、本次非公开发行的审 修订了本次议案审议程
批程序 序事项的表述
第三节 董事会关于本次
一、（三）本次发行对股 修订了本次发行对股东
发行对公司影响的讨论
东结构的影响 结构的影响
与分析
第五节 公司利润分配政 二、（一）最近三年现金 修订了公司回购股份的
策及执行情况 股利分配 实施进展情况
一、（一）分析的主要假 修订了由于发行数量变
第六节 本次发行摊薄即
设和前提 化，对假设前提相应修改
期回报的影响及填补回
一、（二）本次发行对公 由于发行数量变化，修订
报措施
司主要财务指标的影响 了主要财务指标
全文 对涉及上述修订的地方重新进行表述
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○二○年二月十九日
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