太原化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料
二0一九年十一月
会议资料目录
序号 会议资料名称
一、太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会规定
二、太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会表决办法
三、太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案。太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会规定：
太原化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司本次股东大会期间依法行使权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制订本规定。
一、现场会议要求
1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于2019年11月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的2019年第二次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临2019-030）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会应当对此作出决议。
太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会规定：
太原化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在本次股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票方式和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案表决应逐项进行，本次临时股东大会议案，全部为采用累计投票表决议案。
三、网络投票的股东进行表决，请按照公司2019年11月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的2019年第二次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临2019-030）的要求进行投票表决。
五、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
六、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之一
关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会届期已满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照公司董事的提名程序，经公司第六届董事会2019年第七次会议审议，确定了张旭升先生、乔鸿鹄先生、李云峰先生、魏洪亮先生、景红升先生、罗卫军先生为公司第七届董事会的董事候选人，任期三年。（简历后附）
根据有关规定，公司已将上述董事候选人情况提交中国证监会山西证监局、上海证券交易所审核并在指定信息披露媒体予以披露，现提请本次临时股东大会进行选举。
请审议
2019年11月
附：董事会董事候选人简历
张旭升：男、1968年11出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987年8月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记，地产集团董事长、总经理、党委委员，太化集团副董事长、党委副书记、总经理、太化股份董事长。现任太化集团董事长、党委书记。
乔鸿鹄：男、1968年5月生、汉族、山西芮城人、中共党员、大学本科学历、经济师。1991年10月参加工作，曾任太化焦化厂销售处副处长，太化焦化销售处处长，太化股份合成氨分公司副经理，太化股份合成氨分公司副经理、太原宝源化工有限公司副经理，太原华贵金属有限公司经理、董事长。现任太化集团副总经理、太原华贵金属有限公司董事长、经理、太原华盛丰公司董事长。
李云峰：男、1968年1月生、汉族、山西沁源人、中共党员、大学本科学历。1990年9月参加工作，曾任山西省中小企业基金发展集团有限公司副总经理兼山西中兴资产经营有限公司董事长、总经理，山西省中业冶金建材有限公司董事，山西省东兴晟房地产开发有限公司董事、副总经理，山西省中兴资产经营有限公司党支部书记，山西省中小企业基金发展集团有限公司董事。现任太原化工股份有限公司副总经理。
魏洪亮：男、1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2003年6月参加工作，曾任中国光大银行太原河西支行客户经理，中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任行长助理、副行长，中国光大银行太原分行零售业务部副总经理，中国光大银行太原晋阳街支行副行长。2019年任民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部总经理。
景红升：男、1984年4月生、山西稷山人、中共党员、大学本科学历、会计师、注册会计师。2006年8月参加工作，曾任山西新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计，阳煤国贸煤炭业务部业务员，阳煤国贸北京公司财务经理，阳煤国贸上海投资公司副总经理，和顺化工计划财务部部长。现任阳煤集团金融（资本）运营部资本运营科科长。
罗卫军：男、1971年7月生、山西祁县人、群众、大学本科学历、高级会计师。1993年7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任。现任阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。
太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之二
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会届期已满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照公司董事的提名程序，经公司第六届董事会2019年第七次会议审议，确定王军先生、田旺林先生、周荣华先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历后附）
根据有关规定，公司已将上述独立董事候选人情况提交中国证监会山西证监局、上海证券交易所审核并在指定信息披露媒体予以披露，独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请本次临时股东大会进行选举。
请审议
2019年11月
附：董事会独立董事候选人简历
王 军：男、1966年12月出生、汉族、山西运城人、大学本科学历、高级律师。1988年7月参加工作，曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人，山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员。现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
田旺林，男，1957年12月5日生，中共党员，山西祁县人，大学本科学历，山西经济管理干部学院教授。2001年9月，曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事。现任当代东方独立董事，本公司独立董事。
周荣华：男、1979年6月出生、汉族、上海人、中国农工民主党员、研究生学历、经济师。2002年7月参加工作，曾任华鑫证券有限责任公司策略分析师，天相投资顾问有限公司策略研究主管，中银国际证券有限责任公司研究部副总经理，上海凯石益正资产管理有限公司研究总监，恒天财富投资管理股份有限公司研究院院长、首席策略师，浙鑫财富（杭州）投资管理有限公司副总裁、首席经济学家。现任深圳民创控股集团有限公司首席经济学家、研究院院长。
太原化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之三
关于选举公司第七届监事会监事的议案
各位股东：
公司第六届监事会届期已满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照公司监事的提名程序，经公司2019年第六次监事会审议，确定李志平先生、李诗水先生、吴斌先生为第七届监事会股东监事候选人，监事任期三年。（简历附后）
上述候选人已提交中国证监会山西证监局、上海交易所审核并在指定信息披露媒体予以披露，目前尚未接到有异议或不得担任公司监事有关情形的反馈信息。现提请本次临时股东大会进行选举。
请审议
2019年11月
附：第七届监事会股东监事候选人简历：
李志平：男、1964年10月出生、本科、中共党员、政工师。历任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，本公司合成氨分公司纪委副书记、本公司党委委员、董事、董事会秘书、证券事务代表、总经理助理、证券部部长、信息披露事务部部长等职务。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书。
李诗水：男、1967年1月出生、本科、中共党员、高级政工师。历任太原市化工局财务审计科审计员、会计、太化集团工会办公室副主任、工会组织部兼财务部副部长、太化集团橡胶二厂厂长、党支部书记、太化集团纪委副书记、焦化投资公司党总支书记、监事。现任焦化投资公司党总支书记、监事、洪洞华旭化工科技有限公司监事。
吴斌：男、1979年5月出生、本科、中共党员、政工师。历任太化集团纪委干事、纪委综合办公室主任、机关党委办公室副主任。现任太化集团纪委专职纪检员、纪委综合办主
任、本公司监事会监事。
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