证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2019-032
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2019年11月22日以书面形式向全体监事发出,会议于2019年11月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举陈敏女士主持本次会议,应出席本次会议的监事共3名,占公司全体监事人数的100%,符合公司章程规定的法定人数。
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
陈敏女士以同意票3票当选为公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
陈敏女士的个人简历,公司已于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十六日
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