证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-046
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议；
·本次交易旨在保证申阳滨江正常经营的顺利进行，同时也符合公司整体利益，未损害公司和
其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易概述
上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下简称“杨浦滨江”）、公司下属上海环江投资发展有限公司（以下简称“环江投资）” 系上海申阳滨江投资开发有限公司（以下简称“申阳滨江）” 股东方，分别持有 25%和 75%股权。申阳滨江负责杨浦区平凉社区 02I5-03 地块商办楼项目的开发建设，因正常经营需要，股东方按持股比例向申阳滨江提供借款合计2.8亿元，其中环江投资提供2.1亿元，杨浦滨江提供0.7亿元，借款期限3年，年利率5.83%。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：上海杨浦滨江投资开发有限公司
注册地址：上海市杨浦区宁国路28号311-313室
法定代表人：左卫东
注册资本：人民币540,000万元
类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：实业投资,商务信息咨询,资产管理,智能化科技、物联网科技、网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,数据处理,财务咨询,创业孵化器经营管理,电子商务(不得从事金融业务),会展服务,广告设计、制作、代理、发布,物业管理,建筑材料加工、销售,园林绿化,国内贸易(除专项许可)。
截止至2018年12月31日，杨浦滨江总资产11,519,627,921.28元，主营业务收入 508,018,832.93 元 ，净资产 7,143,815,135.12 元，净利润127,512,441.21元。
（二）关联关系介绍
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，杨浦滨江系公司重要子公司持股10%以上的少数股东即关联法人。
三、关联交易对上市公司的影响
本次交易旨在保证申阳滨江正常经营的顺利进行，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。此外，本次交易借款利率是公司根据市场价格并与交易对方协商后确定，定价公平、合理。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次交易适用于公司2018年度股东大会年会审议通过的《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议案》中的日常关联交易事项，控股子公司同股同权向关联方借入资金，不超过5亿元。最近12个月，同类关联交易累计发生0元（不含本次交易金额）。在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
五、报备文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.2018年度股东大会年会会议决议；
3.独立董事事前认可意见；
4.独立董事独立意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019年11月26日
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