证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-073
北京北陆药业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年11月25日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
《<公司章程>修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开二○一九年第三次临时股东大会通知的议案
公司定于2019年12月12日（星期四）召开二○一九年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于召开二○一九年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一九年十一月二十五日
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