根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认真审议了第六届董事会第十五次会议的议案及相关资料，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
公司独立董事认为：公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构。
二、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司独立董事认为：本事项的表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，关联董事均回避了表决。调整2019年度日常关联交易预计涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及非关联方股东的利益。因此，同意上述调整公司2019年度日常关联交易预计的事项。
三、关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的独立意见
公司独立董事认为：本事项的表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，关联董事均回避了表决。公司拟与兵工财务有限责任公司签订的《金融服务协议补充协议》，遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。上述关联交易的协议内容公平、合理、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。因此，我们同意此项议案。
（本页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于第六
届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
（姚小民）
（李 刚）
（张鸿儒）
2019年11月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
