证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-128
北京合众思壮科技股份有限公司二○一九年第七次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司分别于2019年11月9日、2019年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第七次临时股东大会通知》、《关于二○一九年第七次临时股东大会增加临时提案暨补充通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2019年11月25日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月25日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月24日（星期日）下午15:00至2019年11月25日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人 6 人，代表股份315,276,104股，占上市公司总股份的42.3100％。其中持股5%以下的中小股东2人，代表股份1,073,500股，占上市公司总股份的0.1441％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人4人（代表股东共4人）,代表股份314,202,604股，占上市公司总股份的42.1659％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份1,073,500股，占上市公司总股份的0.1441％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、赵世良律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00 关于补选独立董事的议案
总表决情况：
同意315,276,104股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,073,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于控股股东通过平安银行向公司委托贷款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 141,445,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7975％；反对442,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意630,900股，占出席会议中小股东所持股份的58.7704％；反对442,600股，占出席会议中小股东所持股份的41.2296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 关于对外投资暨关联交易的议案
总表决情况：
同意141,888,286股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,073,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、赵世良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年十一月二十六日
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