证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十二月
目 录
一、2019年第二次临时股东大会议程及相关事项………………………… 2
二、2019年第二次临时股东大会表决办法…………………………………… 4
三、会议议案………………………………………………………………………… 6
议案一、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》………………………… 6
议案二、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》…………………………… 8
议案三、《关于选举第三届监事会监事的议案》………………………………… 10
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程及相关事项一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2019年12月3日14时30分
地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月3日
至2019年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会监事的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。
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2019年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
累积投票事项：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会监事的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。
4、统计和表决办法
本次股东大会表决方法采用累积投票制，即与会股东或代理人所拥有的投票表决权等于与会股东或代理人所持有的有表决权股份总数乘以应选董事或监事人数之积，与会股东或代理人可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
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二〇一九年十二月三日
议案一
关于选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司本届董事会成员任期将于2019年12月3日届满，为保证公司董事会工作顺利进行，公司进行董事会换届选举工作。
经公司董事会提名，以下人选为公司第三届董事会非独立董事候选人：
1、第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生；
2、第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生；
3、第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士；
4、第三届董事会非独立董事候选人张利文女士。
公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议决议通过，现提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。
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董 事 会
2019年12月3日
附：非独立董事候选人简历
李哲龙，男，1963年5月出生，本科学历，曾任延边公路客车厂技术员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总经理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事长兼总经理职务，持有上海天洋股份数量为
39,422,565股，占上海天洋总股本的36.10%，为上海天洋的控股股东及实际控
制人。
李铁山，男，1974年5月出生，本科学历，曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事兼副总经理职务，持有上海天洋股份数量为1,064,700股，占上海天洋总股本的0.98%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
马喜梅，女，1957年4月出生，高中学历，曾任江苏泰兴仪器厂统计，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事，持有上海天洋股份数量为409,500股，占上海天洋总股本的0.38%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
张利文，女，1964年9月出生，大专学历，曾任延边化肥厂工程师、烟台科通达电子有限责任公司和烟台德邦科技有限公司销售经理、烟台信友电子有限公司总经理及销售经理总经理、烟台信友新材料股份有限公司董事长及总经理等职务，现任烟台信友新材料有限公司总经理职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
议案二
关于选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司本届董事会成员任期将于2019年12月3日届满，为保证公司董事会工作顺利进行，公司进行董事会换届选举工作。
经公司董事会提名，以下人选为公司第三届董事会独立董事候选人：
1、第三届董事会独立董事候选人高海松先生；
2、第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士；
3、第三届董事会独立董事候选人黄俊先生。
公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事候选人已报请上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议决议通过，现提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举。
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董 事 会
2019年12月3日
附：独立董事候选人简历
高海松，男，1978年3月出生，本科学历，曾任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
王晓雪，女，1962年11月出生，中国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编、中国化工信息中心《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂供销协会秘书长，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
黄俊，男，1967年5月出生，专科学历，曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广，现任上海俊业实业有限公司总经理，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。议案三
关于选举第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司本届监事会成员任期将于2019年12月3日届满，为保证公司监事会工作顺利进行，公司进行监事会换届选举工作。
经公司监事会提名，以下人选为公司第三届监事会候选人：
1、第三届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士；
2、第三届监事会非职工代表监事候选人许燕女士。
上述两位监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第二届监事会第二十三次会议决议通过，现提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对非职工代表监事进行选举。
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监 事 会
2019年12月3日
附：非职工代表监事候选人简历
郑晓燕，女，1982年7月出生，曾任江西省婺源县秋口派出所户籍员、上海赤城印刷有限公司文员，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司应用检测工程师。
许燕，女，1980年1月出生，曾任达方电子有限公司采购助理、上海高尔热熔
胶有限公司销售助理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司外贸单证。
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