证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0082
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2019年11月25日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2019年11月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的议案》
同意公司将持有的平顶山东联采掘机械制造有限公司50.64%的股权以人民币1489.37万元（含2018年分红253.2万元）转让给平顶山日欣机械制造有限公司，转让完成后，公司将不再持有平顶山东联采掘机械制造有限公司的任何股权。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的公告》（公告编号：2019-0084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议案》
因全资子公司林州生元提升科技有限公司和林州重机林钢钢铁有限公司在林州市农村信用合作联社的融资业务到期，根据全资子公司的业务发展和生产经营资金需求，拟继续向林州市农村信用合作联社各申请办理不超过3000万元人民币的融资业务，期限一年。同意由公司为上述融资业务提供保证责任担保。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2019-0085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的议案》
同意参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司拟采取吸收合并的方式，吸收合并铁法煤业集团机械制造有限责任公司的全部资产、负债，吸收合并完成后，辽宁通用重型机械股份有限公司作为吸收合并方存续经营，铁法煤业集团机械制造有限责任公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的公告》（公告编号：2019-0086）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
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