双成药业：公司章程修订对照说明（2019年11月）_股票频道

海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明（2019年11月）海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

条款修订前内容修订后内容
第四本公司召开股东大会的地点为：本公司召开股东大会的地点为：公司住所
十四公司住所地或者董事会确定的其他地地或股东大会会议召开通知中明确的其他地
条点。点。
…… ……
…… ……
第五股权登记日与会议日期之间的间股权登记日和会议召开日之间的间隔应当
十五隔应当不多于7个工作日。股权登记不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权
条日一旦确认，不得变更。登记日一旦确认，不得变更。
第五发出股东大会通知后，无正当理发出股东大会通知后，无正当理由，股东
十七由，股东大会不应延期或取消，股东大会现场会议召开地点不得变更，股东大会不
条大会通知中列明的提案不应取消。一得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不
旦出现延期或取消的情形，召集人应得取消。确需变更的或一旦出现延期或取消的
当在原定召开日前至少2个工作日通情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工
知并说明原因。作日公告并说明原因。
公司制定股东大会议事规则，详细公司制定股东大会议事规则，详细规定股东
第六规定股东大会的召开和表决程序，包大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提
十八括通知、登记、提案的审议、投票、案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会
条计票、表决结果的宣布、会议决议的议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内
形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权
容，以及股东大会对董事会的授权原内容应明确具体，但法定由股东大会行使的职
则，授权内容应明确具体。股东大会权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
议事规则作为章程的附件，由董事会个人代为行使。股东大会议事规则应作为章程
拟定，股东大会批准。的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事辞职生效或者任期届满，应董事辞职生效或者任期届满，应向董事会
向董事会办妥所有移交手续，其对公办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠
司和股东承担的忠实义务，在任期结实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期
第一束后并不当然解除，在任期结束后三结束后的合理期限内仍然有效。其对公司商业
百零年内仍然有效。秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直
一条到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间
应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任
之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情
况和条件下结束而定。
董事会会议，应由董事本人出席；董事会会议，应由董事本人出席；董事因
董事因故不能出席，可以书面委托其故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，
第一他董事代为出席，委托书中应载明代委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授
百二理人的姓名，代理事项、授权范围和权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
十一有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
条代为出席会议的董事应当在授权范围事的权利。独立董事不得委托非独立董事代为
内行使董事的权利。董事未出席董事投票。董事未出席董事会会议，亦未委托代表
会会议，亦未委托代表出席的，视为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
放弃在该次会议上的投票权。

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。

海南双成药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十五日

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