股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-191号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2019年11月25日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2019年11月18日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司第五届监事会已经2019年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经监事会选举产生。经广泛征求意见，现选举冯萍女士担任公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。监事会主席冯萍女士简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会2019年11月25日附件：
简 历
冯萍女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年生，2006年7月毕业于南开大学，2017年7月毕业于山东大学。2004年10月至2004年12月任一心堂药业集团股份有限公司昆明公司副经理，2005年1月至2006年12月任一心堂药业集团股份有限公司客服中心副经理，2007年1月至2008年12月任一心堂药业集团股份有限公司市场部副经理、促销管理部经理，2009年1月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司滇南分部副总经理，2010年1月至2012年12月任一心堂药业集团股份有限公司南区分部副总经理，2013年1月至2013年9月任一心堂药业集团股份有限公司云南公司行政总监，2013年9月至2016年7月任一心堂药业集团股份有限公司贵州分公司总经理，2016年7月至2018年12月任一心堂药业集团股份有限公司集团总裁助理，2019年1月至今任一心堂药业集团股份有限公司监审中心总监。2019年11月18日至今，任一心堂药业集团股份有限公司监事。
冯萍女士未持有公司股票；与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，冯萍女士不属于失信被执行人；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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