南京新街口百货商店股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2019年11月25日召开公司第八届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任许光兴先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。许光兴先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。许光兴先生的任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据相关规定，公司董事长翟凌云先生即日起不再代行董事会秘书职责。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了表示同意的独立意见：
公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，许光兴先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。作为公司独立董事，我们一致同意聘任许光兴先生为公司董事会秘书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2019年11月26日
附件：许光兴先生简历
许光兴，男，1977年出生，国际财务硕士，CFA持证人、ACCA国际注册会计师。曾任英国Vectone Mobile Holding Co应付主管、英国Plena Capital财务总监及中国区首席代表、新加坡GSF Capital欧元基金CFO兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。截至本公告披露日，许光兴先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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