证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-076
上海北特科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月25日下午17点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2019年11月15日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
公司第四届监事会监事已经公司2019年第四次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，现拟选举许振先生为公司监事会主席，任期三年。
许振先生简历：
许振，男，1984年3月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2005年2月至2015年8月 历任格林精密部件（苏州）有限公司品质次长、技术开发部部长；
2015年9月至今 历任公司技术开发部部长、技术总监。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十六日
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