证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-077
上海北特科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2019年11月8日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于2019年11月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：靳坤先生
2、董事会成员：靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、薛文革先生（独立董事）、贾建军先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
战略委员会：靳 坤（主任委员）、薛文革、贾建军
提名委员会：贾建军（主任委员）、靳晓堂、薛文革
审计委员会：贾建军（主任委员）、薛文革、靳晓堂
薪酬与考核委员会：薛文革（主任委员）、贾建军、靳晓堂
以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：许振先生
2、监事会成员：潘亚威先生、曹青女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任靳晓堂先生为公司总经理；聘任单小丰先生、张艳女士、徐鸿飞先生为公司副总经理；聘任张艳女士为公司
财务总监；聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届
董事会任期一致。
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举后，陶万垠先生不再担任公司董事、副总经理；曹宪彬先生不再担任公司监事；蔡向东先生不再担任公司副总经理，公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
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