证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-075号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年11月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他
相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任与公司实际控制人签订追偿协议书的议案》；
监事会认为，本次追偿协议的签订构成了公司与关联方的关联交易事项，董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事钱永耀回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。
表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十五日
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