证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-130
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)董事会任期至2019年8月末届满,为了顺利完成董事会换届选举工作,公司依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:
公司第七届董事会由9名董事组成,其中包括5名非独立董事和4名独立董事。公司于2019年11月22日召开第六届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名楼定波先生、王冰先生、姜雷先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。提名崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定,独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的,不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事候选人自2015年5月20日起担任公司独立董事,故上述独立董事候选人任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2021年5月20日止。
上述事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。为了确保董事会的正常运作,第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方自动卸任。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年11月26日
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