新兴装备：第三届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002933 证券简称：新兴装备公告编号：2019-077

北京新兴东方航空装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于2019年11月25日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年11
月21日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席
董事9名。会议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续签房屋租赁合同的议案》

鉴于公司与宝蓝物业服务股份有限公司（以下简称“宝蓝物业”）签署的《房屋租赁合同》即将到期，为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与宝蓝物业续签《房屋租赁合同》，并授权公司管理层办理合同后续相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续签房屋租赁合同的公告》（公告编号：2019-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2019年11月25日

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