证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-47
深圳华侨城股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2019年11月25日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2019年12月12日（星期四）15：00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月12日（星期四）9：30—11：30，13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月11日（星期三）15：00至2019年12月12日（星期四）15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2019年12月5日（星期四）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
关于变更公司审计机构的提案
（二）披露情况：
详见公司2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》上的《公司第七届董事会第十八次临时会议决
议公告》（公告编号：2019-38）、《关于变更审计机构的公告》（公
告编号：2019-41）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司审计机构的提案 √
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2019年12月9日（星期一）至2019年12月11日（星期三）9：00至12：00、14：00至18：00，2019年12月12日（星期四）9：00至12：00。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三楼深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人员：袁叶龙
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
（五）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第十九次临时会议决议。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、深市挂牌投票代码：360069 投票简称：侨城投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、本次会议只审议一个议案，不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司审计机构的 √
提案
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