证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—089
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年11月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年11月25日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的议案》
公司因银行融资需要，与浙江优创创业投资有限公司（以下简称“优创创业”）全资子公司浙江优创光能科技有限公司（现名浙江优创科技产业园发展有限公司，以下简称“浙江优创”）协商继续以其房屋、土地为公司提供抵押担保。为支持
公司发展，优创创业同意将其全资子公司浙江优创为公司向绍兴银行股份有限公
司的贷款提供抵押担保并促成浙江优创同意提供该等担保，上述手续正在办理中。
鉴于浙江优创为公司提供上述抵押担保，公司同意优创创业于2020年2月26日之前将优创创业根据《浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江优创创业投资有限公司关于浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议》约定应向公司支付的剩余股权转让款7,446万元向公司进行支付。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事吴峰回避表决。
二、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月11日14:30在公司办公楼一楼会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、《补充协议》。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2019年11月25日
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