中炬高新:独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

来源:巨灵信息 2019-11-26 00:00:00
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    中炬高新技术实业 (集团)股份有限公司
    
    独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议
    
    相关事项的事前认可意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定,基 独立判断的立场,作为公司的独立董事,我们对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》进行了认真的 前核查,发表如下事前认可意见:
    
    公司在中山东凤珠江村镇银行股份有限公司办理存款、结算业务属
    
    公司正常的资金管理行为,东凤村镇银行是经中国银监会批准的规范
    
    性金融机构,经营状况良好。公司将部分流动资金存入在东凤村镇银行
    
    开立的账户,在东凤村镇银行办理日常结算业务,符合公司日常经营管
    
    理活动的需要,不存在损害公司及股东利益的行为。
    
    因此,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
    
    独立董事:秦志华、梁彤缨、陈燕维
    
    2019垄F11丿彐25 日
    
    签字:
    
    +火巨同古新技术实业 (集团)股份有限公司
    
    独立董事
    
    相关事项的事前认可意见
    
    舣拥《夫十住|l"公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券竞事T作细则》的有关 定,恭于独立判脚i的立场,作为公司的独立董革,我们付公司第 书会第十∷次会议审议的《关于在中山东
    
    `L lHH芾 凤珠
    
    核查,发表如下葶前认可意见:
    
    公冂在中山东风珠汪村镇银行股份有限公司办理存 、结算业务属于公司f1I常 的资金管理行为,东风村镇银行是经中国银监会批准的规范开立冉〈J贝Κ户,在 尔似t村镇银彳J∴办胛冂常结箅业务, 合公司口常经营管刀|!活zVJ"〈J帘 崾,不存沟:损↑i;公 |刂 及股为(利 溢的行为。
    
    因此,我们同意将⊥述事项提交公司董事会审议。
    
    签字:

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