证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-106
债券代码:128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2019年12月11日下午14：30。
2.网络投票时间：2019年12月10日-2019年12月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月11日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月10日下午15：00-2019年12月11日下午15：00的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年12月4日
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年12月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司董事会同意列席的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十三次会议审议通过后提交。
本次会议拟审议的议案如下：
1.00审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.00逐项审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点3.00审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》；4.00审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
6.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
7.00审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
8.00审议《关于公司<未来三年（2020年—2022年）股东回报规划>的议案》。
上述提案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期 √
2.10 上市地点 √
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 √
4.00 析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开 √
6.00 发行A股股票具体事宜的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 √
7.00 和相关主体承诺的议案》
《关于公司<未来三年（2020年—2022年）股东回报规 √
8.00 划>的议案》
四、现场会议登记办法
（一）登记时间：2019年12月10日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时
（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年12月10日下午16:30前送达公司董事会办公室。
来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
六、其他
（一）会议联系方式
联系人：何东挺 /金丽斌
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019年11月25日
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第六次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2019年12月11日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第六次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：
本次股东大会提案表决意见
备注 同 反 弃
提案编 意 对 权
码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案 √
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期 √
2.10 上市地点 √
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案 √
的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 √
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 √
非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 √
补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年（2020年—2022年）股东 √
回报规划>的议案》
说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第六次临时股东大会现场会议参会股东登记表
姓名或名称 身份证或
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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