证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2020-014
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 3 月 6 日召开
2020 年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2020年2月19
日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020年3月6日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2020年3月6日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年3月6日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为2020年3月2日（星期一）,于股权登记日2020年3月2日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、《关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》（该项议
案需逐项审议）；
2.01 发行对象和认购方式
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
的议案》；
5、《签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施（修订稿）的议案》；
7、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公
司 2020 年 2 月 20 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2020-008）、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公
告编号：2020-010）、《关于签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易
的公告》（公告编号：2020-011）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-012）、
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》
（公告编号：2020-013）以及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《湘潭
电化科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订
稿）》。
本次股东大会审议议案 2、议案 3、议案 5、议案 7 时，关联股东将回避表
决。所有议案均为特别决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方 √作为投票对象
2.00
案的议案》（该议案需逐项审议） 的子议案数（4）
2.01 发行对象和认购方式 √
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.03 发行数量 √
2.04 限售期 √
《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的
3.00 √
议案》
《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行
4.00 √
性分析报告（修订稿）的议案》
《签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关
5.00 √
联交易的议案》
《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报
6.00 √
的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议
7.00 √
有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
8.00 √
次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案2.00需逐项表决，股东对提案2.00投票视为对其下全部子议案2.01至
2.04表达相同投票意见。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的
股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权
委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件
二）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年3月3日（星期二）上午8：30－11：30，下午2：00－5：
00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事
会工作部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1、会议联系人：龙悠怡、王悦
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411201
2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二 0 二 0 年二月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电
化投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年3月6日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证
号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限
公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于公司符合非公开发行A股股票条
1.00 √
件的议案》
《关于调整公司向特定对象非公开发
2.00 行A股股票方案的议案》（该议案需逐 √
项审议）
2.01 发行对象和认购方式 √
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.03 发行数量 √
2.04 限售期 √
《关于公司非公 开发行A股 股票预案
3.00 √
（修订稿）的议案》
《关于公司非公开发行A股股票募集资
4.00 金运用可行性分析报告（修订稿）的议 √
案》
《签署附条件生效股份认购协议之补
5.00 √
充协议暨关联交易的议案》
《关于公司本次非公开发行A股股票摊
6.00 薄即期回报的风险提示及填补措施（修 √
订稿）的议案》
《关于延长公司非公开发行A股股票股
7.00 √
东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会
8.00 全权办理本次非公开发行股票相关事 √
宜的议案》
委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号：
委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
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