证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-140
中航善达股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年11月25日下午2:00；
2、网络投票时间：2019年11月24日至11月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月25日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年11月24日下午15:00至11月25日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年11月18日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长、总经理石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况（相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成）
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份354,948,406股，占上市公司总股份的53.2187％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份287,479,517股，占上市公司总股份的43.1029％。
通过网络投票的股东29人，代表股份67,468,889股，占上市公司总股份的10.1159％。
2、中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份20,527,346股，占上市公司总股份的3.0777％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份886,315股，占上市公司总股份的0.1329％。
通过网络投票的股东28人，代表股份19,641,031股，占上市公司总股份的2.9449％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了第八届董事会第五十三次会议通过的《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》。
总表决情况：
同意354,930,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意20,509,546股，占出席会议中小股东所持股份的99.9133％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了第八届董事会第五十三次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意354,935,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意20,514,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9391％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0609％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
本议案经股东大会审议通过后，公司将同步修改《董事会议事规则》相关内容，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
中航善达股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十五日
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