证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-003
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于 2020 年 2 月 14 日以邮件及电话方式向全体董事、监
事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司副总经理、
董事会秘书王少劼先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2020-005）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知
情人登记管理制度》等规定，制定了《亿嘉和科技股份有限公司信息披露暂缓与
豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
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