证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-130
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公司”）董事会于2019年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年11月25日下午14：30
2、股权登记日：2019年11月18日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦708室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：孙守恩先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第九届董事会第十六次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计76人，代表股份1,827,221,718股，占上市公司总股份的46.4990％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1.出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5人，代表股份1,269,960,714股，占上市公司总股份的32.3178％。
2.通过网络投票的股东71人，代表股份557,261,004股，占上市公司总股份的14.1811％。
本次会议由董事会召集，董事长孙守恩先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1.审议通过《关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,314,168,304 股，占出席会议所有股东所持股份的71.9217％；反对445,939,940股，占出席会议所有股东所持股份的24.4054％；弃权67,113,474股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.6730％。
中小股东总表决情况：
同意 192,825,018 股，占出席会议中小股东所持股份的63.0398％；反对45,939,940股，占出席会议中小股东所持股份的15.0190％；弃权67,113,474股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.9412％。
2.审议通过《关于选举张荣芳女士为独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,357,602,044 股，占出席会议所有股东所持股份的74.2987％；反对402,506,200股，占出席会议所有股东所持股份的22.0283％；弃权67,113,474股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.6730％。
中小股东总表决情况：
同意 236,258,758 股，占出席会议中小股东所持股份的77.2394％；反对2,506,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8193％；弃权67,113,474股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.9412％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、律师姓名：覃校红 龚莉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司董事会于2019年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
4、北京大成（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年11月25日
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