证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-120
广东天龙油墨集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年11月20日发出，会议于2019 年11月25日9：30时以现场结合通讯方式召开，全体董事出席会议。会议由公司董事长、总经理冯毅先生主持，会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。董事会秘书、监事和公司高管列席了本次会议。
本次会议经过与会董事充分审议，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司成都天龙银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称“成都天龙”）因经营需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行申请1,000万元银行授信用于日常经营周转，授信期限五年（授信额度内，单次借款本金不超过1000万元，借款期限不超过12个月，到期可申请续贷），由公司提供连带责任保证担保，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，同时以成都天龙自有工业房地产作抵押担保。
成都天龙为公司全资子公司，是公司油墨板块国内布局的西南基地，本次担保的事项是为了满足该公司经营所需流动资金需求，公司综合考虑该子公司的经营状况及对该全资子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次贷款同时以其自有房地产为抵押担保，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其违约风险及对其担保风险较小。
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民币为9,605万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.75%。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于为全资子公司成都天龙银行授信提供担保的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
二、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
由于借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，冯毅先生拟向公司继续提供3.5亿元的借款额度。借款有效期限不超过一年，借款利率为银行同期贷款基准利率。借款用途为补充公司的流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，董事长冯毅先生回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
三、审议通过了《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年12月12日（周四）下午14：30在公司四楼会议室召开2019年第七次临时股东大会，详细情况请查阅同期披露的公告《关于召开公司2019年第七次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日
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