证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-127
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东浙江围海控股集团有限公司于2019年11月22日傍晚以邮件方式向公司监事会发送了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的函》。
因事项紧急，全体监事同意豁免提前3日通知。公司监事会于11月25日下午16:00以通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议，出席本次监事会会议的监事应到5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席黄昭雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意控股股东提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
备查文件
第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十六日
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