证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-114
高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2019年11月25日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2019年11月13日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事会提出换届选举。第五届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。
经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，同意董事会提名刘双广、侯玉清、贾幼尧、方英杰、阚玉伦、古永承6人为第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会按累积投票制方式选举产生6名非独立董事（非独立董事候选人简历见附件）。
本届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。同意提名刘双广先生、侯玉清先生、贾幼尧先生、方英杰先生、阚玉伦先生与古永承先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
详细情况见公司于2019年11月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会累积投票选举通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事会提出换届选举。第五届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。
经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，同意董事会提名钮彦平、江斌、胡志勇3人为第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会按累积投票制方式选举产生3名独立董事（独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。同意提名钮彦平先生、江斌先生、胡志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
详细情况见公司于2019年11月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会累积投票选举通过。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月11日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的第（一）、（二）项议案及公司第四届监事会第四十次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
详细情况见公司于2019年11月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五十三次会议决议》；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十五日
附件：
1、刘双广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生。毕业于南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究所课题组组长。1997年创办广东高新兴通信设备有限公司（现为高新兴科技集团股份有限公司），自2007年6月至今任本公司董事长（法定代表人）。现兼任高新兴讯美科技股份有限公司、高新兴智联科技有限公司、高新兴物联科技有限公司、无锡高新兴慧通科技有限公司、深圳高新兴物联科技有限公司董事长，天津中兴软件有限责任公司、广州高新兴电子科技有限公司执行董事。
截止本公告披露日，刘双广先生直接持有公司股份47,446.4057万股，占公司总股本的 26.90%，通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有本公司股份1,128.1672万股，占公司总股本的0.64%，为本公司控股股东、实际控制人。刘双广与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、侯玉清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月生。毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业（本科）、西安电子科技大学通信与电子系统专业（硕士），硕士研究生学历。曾任职于江西有线电厂、广州通信研究所第五研究室、广州杰赛科技股份有限公司。自2011年6月至今任公司总裁、2012年5月至今任本公司董事。现兼任高新兴物联公司董事、高新兴讯美科技董事、北屯高新兴执行董事、高宝嘉业董事长。
截止本公告披露日，侯玉清先生直接持有公司股份 314.7426 万股，占公司总股本的0.18%。侯玉清先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、贾幼尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月生，西安电子科技大学通信与电子系统专业硕士，高级工程师，获省部级科技进步奖多项。历任中电科技集团第三十六研究所民品开发部总经理、杭州创联电子技术有限公司董事长兼总经理；现任高新兴创联科技有限公司董事长。自2016年1月18日起任本公司董事。兼任杭州创联智安软件有限公司执行董事。
截止本公告披露日，贾幼尧先生未持有公司股份。贾幼尧先生与公司持股5%以上的股东王云兰女士为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾幼尧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、方英杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月生。毕业于广东工业大学管理工程专业、北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。历任诺基亚（中国）投资有限公司广州分公司高级客户经理、摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部南方区销售总监。2009年2月进入本公司，曾任本公司华南大区总经理，自2013年7月24日至今担任本公司董事、副总裁。兼任广东高领投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳市高新兴科技有限公司执行董事。
截止本公告披露日，方英杰先生直接持有公司股份 189.0035 万股，占公司总股本的0.11%。方英杰先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、阚玉伦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月生。毕业于东南大学物理电子学与光电子学专业，硕士研究生学历。历任中兴通讯股份有限公司通讯技术中心副主任、业务产品线总经理、中兴通讯副总裁兼手机事业部研发总经理、欧拉非经营部总经理；永迈科技（嘉兴）有限公司董事长兼CEO。2019年6月至今担任高新兴集团物联网事业群总经理，兼任高新兴物联科技有限公司董事及总经理、深圳高新兴物联科技有限公司董事及总经理、西安中兴物联软件有限公司执行董事及法定代表人。
截止本公告披露日，阚玉伦先生未持有公司股份。阚玉伦先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、古永承，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月生。毕业于电子科技大学，本科学历；香港理工大学，硕士学历。历任职中兴通讯股份有限公司办事处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；深圳市中兴物联科技有限公司董事、总经理。2017年12月起担任本公司副总裁，2018年8月增选为公司董事，2019年1月起任集团公安事业群总裁，现兼任神盾信息公司董事长、高新兴物联公司董事。
截止本公告披露日，古永承先生直接持有公司股份 143.7712 万股，占公司总股本的 0.08%，通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份159.2568万股，占公司当前总股本的0.09%。古永承先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
7、钮彦平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月生。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广州玮铭会计师（税务师）事务所所长。现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅等单位专家组专家，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。自2017年6月起担任公司独立董事。
截止本公告披露日，钮彦平先生未持有公司股份。钮彦平先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
8、江斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士学历。曾任职于广州市对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江律师事务所，现任北京大成（广州）律师事务所高级合伙人。现兼任广东汇吉投资基金管理有限公司监事、广东汇垠汇吉投资基金管理有限公司董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，江斌先生未持有公司股份。江斌先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
9、胡志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月生，教授，博士生导师，博士学历。现任广州大学会计学教授，广东省会计学会常务理事，威创集团股份有限公司独立董事，广州珠江实业开发股份有限公司独立董事，华鹏飞股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，胡志勇先生未持有公司股份。胡志勇先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
注：公司当前总股本为1,763,862,482股。
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