证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-107
贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日向全体监事以电话、直接送达的方式发出第二届监事会第九次会议的通知。会议于2019年11月25日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室，以现场记名投票和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议并通过了以下议案：
1. 《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会认为：《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。
2. 《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
监事会认为：《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间
的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。
3.《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
经核查，本次激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工。本计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或采取市场禁入措施的；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
监事会认为：公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权与限制性股票激励计划的内容规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
监 事 会
2019年11月25日
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