赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年二月
赤峰黄金 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ......................................................................................... 2
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会议议程 ......................................................................................... 4
议案一：关于变更公司注册资本的议案 ...................................... 6
议案二：关于变更公司住所的议案 .............................................. 7
议案三：关于变更公司董事会成员人数的议案 .......................... 8
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 .......................... 9
议案五：关于修订《公司章程》的议案 .................................... 10
议案六：关于增补第七届董事会独立董事的议案 .................... 12
议案七：关于增补第七届董事会非独立董事的议案 ................ 14
议案八：关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案 ........ 16
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赤峰黄金 2020 年第一次临时股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等
法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东
及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士
入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达
会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示
意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议
案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
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股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的
方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事
代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场
表决结果。
八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急
处理，以保护公司和全体股东利益。
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2020 年 2 月 27 日下午 14:00
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 2 月
27 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2020 年 2 月 27 日的 9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
（六）股权登记日：2020 年 2 月 20 日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情
况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，提请与会股东审议
（四）参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票
（五）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
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（六）投票、计票和监票
（七）清点人代表宣读表决结果
（八）与会董事及相关人员签署公本次股东大会决议与会议记录等
文件
（九）会议结束
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议案一
关于变更公司注册资本的议案
各位股东：
公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 100%股权并募集配
套资金事项已实施完成，购买资产及募集配套资金的新增股份发行登记
手续均已办理完毕。根据股份发行结果，公司总股本增加至 1,663,911,378
股；注册资本增加至人民币 1,663,911,378.00 元。
上述议案，请各位股东审议。
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议案二
关于变更公司住所的议案
各位股东：
因生产经营需要，拟将公司住所变更为“内蒙古自治区赤峰市敖汉
旗四道湾子镇富民村”。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。
上述议案，请各位股东逐项审议。
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议案三
关于变更公司董事会成员人数的议案
各位股东：
为加强公司治理能力，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
有关规定，公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名。
上述议案，请各位股东审议。
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议案四
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
公司董事成员人数由九名变更为十一名，根据上述变更，拟对公
司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。具
体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第三条公司董事会由 7 名董事组成， 公司董事会由 11 名董事组成，其中
其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。 独立董事 4 名，非独立董事 7 名。
上述议案，请各位股东审议。
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议案五
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公
司章程》中注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容
进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：赤峰市红山区学院北路金 第五条 公司住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四
石矿业广场 A 座 901，邮政编码：024000。 道湾子镇富民村，邮政编码：024300。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿贰仟 第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿陆仟叁
陆佰叁拾捌万壹仟肆佰玖拾陆元。 佰玖拾壹万壹仟叁佰柒拾捌元。
第十二条 公司的经营宗旨：公司以全体股东 第十二条 公司的经营宗旨：公司以全体股东利益
利益最大化为根本目标，在保持公司行业优势 最大化为根本目标，专注黄金的开采与冶炼，聚
的前提下，积极拓展国内外市场；积极探索应 焦海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄
用新技术、新工艺，有效益地开发矿产资源； 金矿业公司；积极探索应用新技术、新工艺，高
以人为本，聚集人才，大力推进管理创新；公 效开发矿产资源；以人为本，聚集人才，建设素
司积极承担应负的社会责任，重视环境保护， 质高、专业强的经营团队，大力推进管理创新；
关心社区福利及公益事业，保证公司可持续健 积极承担应负的社会责任，重视环境保护，关心
康发展。 社区福利及公益事业，保证公司可持续健康发展，
树立富有时代特征的企业形象。
第十九条 公司股份总数为 1,426,381,496 股， 第十九条 公司股份总数为 1,663,911,378 股，每股
每股面值 1 元。公司股份全部为普通股。 面值 1 元。公司股份全部为普通股。
第一百〇六条 公司董事会成员九名，独立董 第一百〇六条 公司董事会成员十一名，独立董事
事不低于三分之一。 不低于三分之一。
公司将根据公司章程的修订情况，向工商行政管理部门提交变更
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备案手续，上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。
上述议案，请各位董事审议。
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议案六
关于增补第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经
董事会提名委员会审查推荐，公司董事会提名增补张旭东先生为公司
第七届董事会独立董事；任期自股东大会选举通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。独立董事候选人简历附后。
上述议案，请各位股东审议。
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附：第七届董事会独立董事候选人简历
张旭东先生，1965 年 6 月出生，研究生学历，美国南新罕普什
尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美
国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大
中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管
理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中
国区股权业务部门总负责人，2009 年至 2012 年，任高盛集团全球合
伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018
至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官。
现任平安证券、陆金所控股有限公司独立董事。
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议案七
关于增补第七届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
经董事会提名委员会审查推荐，公司董事会提名增补Paul HARRIS
先生、李金千先生为公司第七届董事会非独立董事；任期自股东大
会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候
选人简历附后。
本议案需以累积投票方式表决。
7.01 第七届董事会非独立董事候选人Paul HARRIS
7.02 第七届董事会非独立董事候选人李金千
上述议案，请各位股东审议。
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附：第七届董事会非独立董事候选人简历
Paul HARRIS 先生，1974 年 9 月出生，墨尔本皇家理工学院工
程学士。先后担任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程
师，艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG 矿
业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，
必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划，2013 年 2 月至 2015
年 10 月，任 MMG 运营经理、矿区高级执行官，2015 年 11 月至 2018
年 11 月，任 MMG 万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运
营总经理，2018 年 12 月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理。
李金千先生， 1967 年 10 月出生，研究生学历，华中科技大学
工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫
金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂
生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副
总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股
份公司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公
司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫
矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生
产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公
司董事长兼 CEO 等；2017 年 11 月至 2018 年 8 月，任北京瀚丰联合
科技有限公司副总裁，2018 年 9 月至今，任赤峰黄金第六届监事会
监事。
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议案八
关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
杜宝峰先生、李金千先生拟辞去担任的非职工代表监事职务，
由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最
低人数，其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效，
在此之前仍继续履行监事职务。
为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》等法律法规的
相关规定，公司监事会提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六
届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会选
举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
本议案需以累积投票方式表决。
8.01 第六届监事会非职工代表监事候选人武增祥
8.02 第六届监事会非职工代表监事候选人张磊
上述议案，请各位股东审议。
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附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
武增祥先生，1971 年 1 月出生，研究生学历。1993 年参加工作，
先后任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科职员，银河证券有限
公司营业部咨询部门经理、研究中心研究员，大鹏证券有限责任公司
研发中心研究员、FC 管理部部门经理，中国民族证券有限责任公司
经纪业务管理部总经理、石家庄中心营业部总经理、研究发展中心总
经理，信达证券股份有限公司总经理助理兼研究开发中心总经理等职
务。2015 年 3 月至今，任瀚丰资本管理有限公司总经理；2017 年 12
月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事。
张磊先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
金融学学士，会计师。曾任中国银行呼和浩特玉泉支行客户经理，中
国光大银行呼和浩特分行营业部公司业务主管，2012 年 11 月至 2017
年 6 月，任华夏银行呼和浩特新城支行行长助理、副行长，2017 年 7
月至 2018 年 6 月，任内蒙古金融资产管理有限公司投资银行部副部
长，2018 年 7 月至今，任内蒙古金融资产管理有限公司资本市场部
负责人。2019 年 5 月至今，兼任包头东宝生物技术股份有限公司监
事。
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