证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-050
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年11月25日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司总经理、董事会秘书列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<未来三年（2020—2022年）股东回报规划>的议案》
公司制定《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01、选举段容文女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.02、选举黄艳婷女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.03、选举黄平先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.04、选举黄艳芸女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.05、选举水田晴夫先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.06、选举邹淑芳女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01、选举陈海权先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.02、选举谢如鹤先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.03、选举梁肖林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙)，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务及市场情况与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对变更2019年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2019年12月12日召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年 11 月 25日
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