证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-074
上海北特科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路1080号，上海龙之梦万丽酒店，10
楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,344,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0552
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事薛文革先生、董事陶万垠先生因事未能
出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事曹宪彬先生因事未能出席本次会议；3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司增加担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,344,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举公司第四届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 靳坤先生 165,344,955 100.0000 是
2.02 靳晓堂先生 165,344,955 100.0000 是
2.03 张艳女士 165,344,955 100.0000 是
3.00、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 薛文革先生 165,344,955 100.0000 是
3.02 贾建军先生 165,344,955 100.0000 是
4.00、关于选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 许振先生 165,344,955 100.0000 是
4.02 潘亚威先生 165,344,955 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于为全资子 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司增加担保
额度的议案
2.01 靳坤先生 0 0.0000
2.02 靳晓堂先生 0 0.0000
2.03 张艳女士 0 0.0000
3.01 薛文革先生 0 0.0000
3.02 贾建军先生 0 0.0000
4.01 许振先生 0 0.0000
4.02 潘亚威先生 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰律师、姚培琪律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海北特科技股份有限公司
2019年11月26日
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