证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-108
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年11月22日以邮件形式发出，会议于2019年11月25日上午10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。
按照《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名赵伟东先生、刘辉先生、颜纯华先生、陈政先生、黄乐先生、胡震宁先生、张诚栩先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于选举独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。
根据杭州市下城区国有投资控股集团有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名周夏飞女士、何嘉先生、冯国富先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名许静之女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已提交上海证券交易所审核。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事胡震宁先生回避了本项议案的表决。
（五）《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年11月25日
附：简历
上海润达医疗科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
赵伟东先生，中国国籍，1973年生，公共管理硕士。1998年至2001年任杭州通达换热器有限公司技术员，2001年至2004年历任杭州市下城区市容环卫局管理员、党政办科员，2004 年曾任杭州市下城区市容环卫局石桥市容环卫所所长助理，2004年至2008年任杭州市下城区人民政府城市管理办公室副科长、科长，2008年至2010年任杭州市下城区河道监管中心副主任，2010年至2014年任东河沿线改造（下城段）工程指挥部副总指挥，2014 年曾任杭州市下城区政府投资建设项目管理中心副总指挥，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事、总经理，2017 年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、总经理。
刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999 年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任青岛益信医学科技有限公司执行董事、济南润达生物科技有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、润达医疗国际有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海润领投资管理有限公司执行董事兼总经理，Hycor holdings Inc 董事、Runlingholdings Inc董事；现担任公司董事长。
颜纯华先生，中国国籍，1978年出生，本科学历，高级会计师，高级经济师。1999年至2002年任杭州市下城区地方税务局办事员，2002年至2014年历任杭州市下城区财政局办事员、科长、办公室主任，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事兼副总经理、杭州财富盛典投资有限公司董事兼副总经理，2017 年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。
陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事。2015年至2019年曾任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、副总经理，2017年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事、上海丹利生物科技有限公司董事，2018年至2019年曾任杭州润怡诊断技术有限公司执行董事兼总经理。目前担任哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事长、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、湖南润达云雅生物科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。
黄乐先生，中国国籍，1986年生，法律专业本科学历。2009年至2010年历任杭州康鑫汽车销售服务有限公司销售经理、杭州日报职员，2010年至2011年历任杭州财富盛典投资有限公司职员、副总经理，2011年至2015年任杭州仁德里文化创意有限公司董事长，2015年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司办公室主任，2017 年至今历任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现担任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。
胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006 年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、上海昆涞生物科技有限公司董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、天津润达医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、上海润达遥影医学科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。
张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018 年至今任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
周夏飞女士，中国国籍，1965年出生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。现任浙江省审计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事。
何嘉先生，中国国籍，1983年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自2009年开始从事律师执业，2014年起在全国重点大学浙江工业大学任教，为法学院、外语学院、国际学院的学生进行合同法、商法、经济法等多门课程的授课。现为浙江天册律师事务所兼职律师，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商事贸易等相关的诉讼及非诉业务。
许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。
冯国富先生，中国国籍，1972年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监。2015年7月起任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理，2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理，2017年1月起任浙江佐力药业股份有限公司董事，2018年1月起任浙江佐力药业股份有限公司副总经理，2018年
2月起任浙江凯欣医药有限公司董事。
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