证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2019-053
晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年11月25日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年11月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-055号公告）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-056号公告）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-057号公告）
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于2019年12月11日召开公司2019年第四次临时股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-058号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年十一月二十六日
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