证券代码： 600676 股票简称：交运股份 编号：临2019-019
上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。2019年11月25日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十五次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于上海交运集团股份有限公司行政职能部门职责细化方案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<上海交运集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《上海交运集团股份有限公司对外投资管理制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O一九年十一月二十五日
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